原航向:烟台东城配药的集团股有限公司2016年第三次暂时合股大会归结为公报

公司和董事会的尽量的构件都以誓言约束了我的确凿性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或重要的废。 特别指明: 1。在这次大会上缺勤拒绝账单。。 2。这次合股大会并缺勤关涉使适应公司的归结为。。 一、聚会集合(1)工夫: 现场聚会工夫:2016年12月13日(星期二)午后14:30.; 用网覆盖开票工夫:深圳股票交易所网上开票的详细工夫 2016年12月13日早上 9:30-11:30,午后 13:00-15:00 ;深圳股票交易所网上开票的详细工夫 2016年12月12日午后15:00。 2016年12月13日午后 15:00 的任性工夫。 (二)现场会场:烟台经济技术开发区长白山路7号聚会室; (三)开票榜样:现场开票、用网覆盖开票; (四)聚会集合人:董事会; (五)镇定剂:主席是Shou Yi老师。; (六)集合合股大会。、懂得和选举顺序契合公司条例、股票上市的公司合股大会统治、深圳股票交易所上市统治及体格细则等、规章和正态化贴纸。 二、列席聚会 列席此次聚会的有9名合股和合股代表。,股占公司开票权的325。,830,356股,公司总有选举权股的总额。。时髦的:1、列席现场聚会的合股和合股代表 5人,代表选举权的股数261,587,169股,代表公司的总开票权。; 2、共有权4名合股经过网上开票上了聚会。,代表选举权的股数64,243,187股,代表公司的总开票权。; 中小金融家(董事除外)、监事、高级管理人员也独自或许共计懂得公司5%外面的股的合股要不是的休息合股)共5人,代表选举权的股数19,706,546股,代表公司的总开票权。。 公司的尽量的董事都列席了聚会。、监事、少量的高级管理人员和申诉专门律师。 三、思索开票的进展 列席聚会的合股的思索,合股大会选举是以合股大会为根底的。,以特别归结为方法以为与采取了《烟台东城配药的集团股有限公司在起作用的为分店供奉批准的账单》。 选举终于:允许325,830,356股,占列席聚会合股所懂得选举权股总额的100%,支持0股,占开票股总额的0%。,丢弃0股(时髦的),因无开票权而废0股,占开票股总额的0%。,以为与采取。 小合股开票是: 允许19,706,546股,占列席聚会中小合股所懂得选举权股总额的100%;支持0股,占列席聚会中小合股所懂得选举权股总额的0%;丢弃0股(时髦的),因无开票权而废0股,占列席聚会中小合股所懂得选举权股总额的0%。 这一进展是一特别归结为。,推进了列席合股大会并分担者该项账单选举的非关系合股所懂得选举权股总额的2/3外面的允许,主要成分公司体格的规则,账单经过了。。 四、专门律师的法度看待 这次合股大会经北京市中伦专门糖衣陷阱顾平宽专门律师、于永辉专门律师申诉人,述说法度看待书。,以为:公司合股大会的集合、集合顺序、集合人资历、列席聚会、公司或企业选举顺序和选举终于的事项分歧。、体格和体格的规则。合股大会归结为是合法无效的。。 五、证明人贴纸(1)第三次特别聚会归结为; (二)北京市中伦专门糖衣陷阱流出的《在起作用的烟台东城配药的集团股有限公司2016年第三次暂时合股大会的法度看待书》。 本公报。 烟台东城配药的集团股有限公司 董事会 2016年12月14日

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